仮想通貨の運用で利益　栃木県警摘発のベトナム人グループ　地下銀行、「競争激化」指摘も

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ベトナム人による地下銀行の資金の流れ

　ベトナムに不正送金する“地下銀行”を営んだとして、銀行法違反容疑などでベトナム人夫婦が逮捕、起訴された事件では、手数料でもうける従来の地下銀行とは異なり、仮想通貨の運用で利益を上げる新たな手口が明らかになった。夫婦は在日ベトナム人からほぼ無料で不正送金を請け負い、送金用に預かった現金は十数億円以上。それらを原資に別のグループが仮想通貨の売買で利益を上げていたとみられる。